Pelaku menggunakan kasino Kanada untuk mencuci uang

Pelaku menggunakan kasino Kanada untuk mencuci uang

Pelaku menggunakan kasino Kanada untuk mencuci uang

Instruksi itu terjadi hanya beberapa hari setelah David Eby memulai tugas barunya sebagai jaksa agung British Columbia di Amerika Serikat– dan juga memulai peringatan.

“Bersiaplah,” Eby mengingatkan bahwa dia diberitahu oleh regulator situs kasino di distrik Kanada barat. “Saya pikir kita paling mungkin akan membuat pikiran Anda meledak.”

Apa yang mereka tunjukkan padanya adalah rekaman orang-orang yang membawa tas berisi pengeluaran $ 20 ke kasino. Lainnya menggunakan tas hoki untuk mengangkut uang tunai. Video pengawas setelah itu menunjukkan orang-orang memperdagangkan uang tunai untuk judi chip perusahaan.

Pelaku menggunakan kasino Kanada untuk mencuci uang

Itu adalah sekilas pertama Eby tentang apa yang beberapa orang di komunitas intelijen sedunia telah benar-benar mengambil untuk menyebut desain Vancouver – sebuah sistem di mana beberapa situs kasino di distrik itu tanpa disadari digunakan untuk mencuci lebih dari C $ 100 juta selama dekade terakhir.

“Kami terkenal secara internasional – atau, lebih tepatnya, kami sebenarnya telah menjadi terkenal – untuk pencucian uang,” kata Eby kepada komite parlemen pemerintah awal tahun ini.

“Ini hanya membingungkan,” kata Eby kepada Guardian dalam sebuah wawancara. “Volume dan dimensi transaksi ini sering di situs kasino sangat menakjubkan.”

Tidak lama setelah itu, pada pembukaan awal 2017, pemerintah Eby memperkenalkan langkah-langkah yang difokuskan untuk menekan rencana global; menuntut bukti sumber daya yang memiliki reputasi baik untuk penyelesaian kasino online yang lebih besar dari C $ 10.000 dan juga pemantauan berkelanjutan oleh pihak berwenang di fasilitas berisiko tinggi.

Situs Judi Online Kasino Yang Terkena Dampak

Upaya-upaya ini sebenarnya telah mengirimkan kesepakatan yang meragukan di kasino online yang jatuh 100 kali lipat mengingat tahun 2015, menurut perkiraan pemerintah federal.

Namun, efek dari arus kas ini – sebagian besar terkait dengan organisasi kriminal – diduga telah dirasakan di seluruh distrik. “Saya dapat memberitahu Anda bahwa itu terkait dengan dilema opioid yang sebenarnya telah mengambil banyak orang dari rumah tangga mereka,” kata Eby. “Ini terkait dengan pasar properti dan juga tingkat perumahan yang benar-benar membuat hidup tidak dapat dijangkau oleh warga British Columbia.”

Sebelumnya tahun ini, tempat kerja Eby menugaskan mantan petugas penegak hukum serta spesialis pencucian uang dengan menyelidiki desain. Laporan awal Peter German, dipublikasikan pada bulan Juni, menggambarkan bagaimana sistem bekerja serta menghubungkan metode ini kepada warga negara China yang kaya yang ingin mencegah kontrol mata uang negara mereka sendiri.

Menjadi Sumber Tempat Untuk melakukan Pencucian Uang

Sebelum melakukan perjalanan ke Kanada, tampaknya untuk bertaruh, orang-orang ini pasti akan mempersiapkan agar seseorang memberikan uang tunai kepada mereka di Vancouver atau daerah perbatasan. Sebagai gantinya, mereka mentransfer uang tunai dari rekening giro mereka di Tiongkok ke akun tambahan di Tiongkok.

“Uang tunai yang mereka dapatkan di Vancouver adalah uang yang merupakan penghasilan dari beberapa jenis tindak kriminal – kami hanya tidak mengerti. Kami memiliki beberapa dugaan, tetapi kami belum mengenali,” kata Eby. “Mereka muncul di perusahaan perjudian serta seseorang memenuhi mereka di tempat perjudian serta menyediakan kotak atau tas penuh dengan uang serta kemudian mereka berjalan ke kasino online. Pelaku menggunakan kasino Kanada untuk mencuci uang”

Tumpukan uang tunai dikemas dengan baik digunakan untuk mendapatkan chip pendiri perjudian. Dari sana, setiap judi kehilangan aliran langsung ke dana provinsi, sementara kemenangan keluar bersih.

Tidak Pernah Ada Orang Yang Melakukan Pencucian Uang di Kasino

“Pada akhir hari, seorang gangster memiliki kemampuan untuk bekerja dengan tas yang dikemas dengan 20-an serta berakhir dengan uang ditransfer langsung ke rekening giro mereka di China atau tempat lain di dunia,” kata Eby. “Dan juga orang yang benar-benar menginvestasikan uang yang dicuci di situs kasino – ketika mereka melakukan pemeriksaan sejarah – bukanlah pelaku sebenarnya yang menghasilkan biaya 20 dolar untuk memulai.”

Sementara transaksi ini benar-benar bernilai setinggi C $ 1,2 m, kata Eby, “bukti yang benar-benar asli dari masalah adalah seseorang yang membawa tas hoki yang dibungkus dengan uang $ 20 langsung ke tempat perjudian. Pelaku menggunakan kasino Kanada untuk mencuci uang”

Teknik ini diperkirakan telah dimulai pada tahun 2009 – sekitar waktu yang sama ketika pemerintah provinsi menyerahkan kepolisian perusahaan perjudian ke polisi lokal – mencapai puncaknya pada tahun 2015. Dari sana jumlah pinjaman pinjaman yang meragukan dengan kasino provinsi mulai menurun, di tengah-tengah peningkatan pemeriksaan oleh polisi dan juga media lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *